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線上-以公司治理防制企業稅務洗錢風險

稅務疑慮、稅務洗錢、營運風險

  洗錢防制法的特定犯罪範圍,可說是大幅增加,並將詐術逃漏稅,定義為洗錢防制法上的特定犯罪,但不可諱言的,實務上,部份常見的稅賦規劃模式,已非稅務疑慮如此單純,可能已涉及犯罪該當性極高的稅務洗錢,而當風險並非罰款可解決時,企業營運的穩健將受到震盪;故掌握稅務洗錢的要件與模式,有利於企業在稅務規劃時,避免誤觸企業稅務洗錢的風險,透過本課程的剖析,可協助企業瞭解稅務洗錢的態樣,並藉由相關案例,從中掌握防制的關鍵。

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一、國內稅務洗錢防制之境況與發展
(一)節稅、避稅、逃漏稅差異
(二)稅務疑慮與稅務洗錢的差異
(三)洗錢防制法的特定犯罪說明(稅捐稽徵法§41-43條之解析)

二、常見企業稅務洗錢模式
(一)憑證式
(二)申報式
(三)外圍帳戶式(DBU帳戶、OBU帳戶、海外帳戶)

三、銀行因應稅務洗錢風險防治類別
(一)客戶交易類與相關模式解析
(二)客戶帳戶類與相關模式解析
(三)客戶行為類與相關模式解析

四、企業稅務洗錢常見模式一:憑證式
(一)虛增支出憑證模式
(二)申報數與收執聯切割模式(報關文件、隨貨文件切割模式)
(三)詐術退稅與干擾稅收模式
(四)詐術利用查核準則憑證模式
(五)其他

五、企業稅務洗錢常見模式二:申報式
(一)刻意利用書審申報漏洞
(二)刻意利用所得額標準申報漏洞
(三)股東往來科目漏稅查核

六、企業稅務洗錢常見模式三:外圍帳戶式
(一)外圍DBU帳戶模式與防制態樣(高頻帳戶、疑似洗錢帳戶)
(二)外圍OBU帳戶模式與防制態樣(OBU爆點金流態樣)
(三)外圍海外帳戶模式與防制態樣(CRS帳戶辨識與資訊交換)



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報名截止日:2024/12/24

開課日:2024/12/28結束日:2024/12/28定價: $2,000

時數:2 (小時) 時段:PM7:00-PM9:00

地點:台北 | 線上課程 | 不限地點、交通因素,皆可上網上課 [看地圖]

報名截止日:2024/12/30

開課日:2025/01/05結束日:2025/01/05定價: $2,000

時數:2 (小時) 時段:PM1:00-PM3:00

地點:台北 | 線上課程 | 不限地點、交通因素,皆可上網上課 [看地圖]

報名截止日:2025/02/20

開課日:2025/02/25結束日:2025/02/25定價: $2,000

時數:2 (小時) 時段:AM8:00-AM10:00

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開課46

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經歷:

翰鼎顧問股份有限公司資深顧問,翰鼎會計記帳士事務所負責人,台灣金融研訓院菁英講座(2012~2024),中華工商研究院講座,東吳大學企管系兼任講師

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簡介

本公司在境外公司設立、租稅規劃領域有著豐富顧問諮詢和境外公司設立經驗,專業服務範疇與客戶群,含跨台灣、中國、香港、美國、加拿大、紐澳、南非與歐洲...等處,境外公司諮詢與規劃經驗豐富。本公司除協助客戶合法諮詢境外公司規劃、辦理境外公司設立外,也定期舉辦相關教育 ... more

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