洗錢防制講座∼你是否在不知不覺中成為洗錢共犯?
-初任、在職、替代
國內外重要洗錢防制規範之立法與實務判決趨勢分析，以及洗錢行為之構成要件認定 : 以洗錢共犯之「知」與「不知」認定標準談起。 ※課程目的: 一、幫助法遵、公司合夥人、公司受雇之律師或會計師、公司高階主管與家人、公司稽核與會計部門，甄別高分險投資行為、合法之公司轉投資行為、與非法洗錢行為之差別。 二、使學員認識金融行為中暗藏的可能洗錢犯行，並不至於成為洗錢共犯。
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一. 為何洗錢防治成為各國重大經濟立法政策趨勢
二. 洗錢行為背後犯罪之所得的真實性質
三. 目前國際最新洗錢犯罪之態樣與進行方式：如何甄別洗錢犯罪行為
四. 洗錢行為的主觀意圖認定：行為人內心意圖，在法律認定上重要嗎？
1. 洗錢共犯的「明知」意圖認定標準-以實際重要判決分析之
2. 洗錢者身邊人的「有意忽視」、「刻意迴避」或「幫助隱匿」，可能成為洗錢犯行之共犯，其標準應如何認定? -以實際重要判決分析之。
3. 洗錢主犯的身邊人，如律師、會計師、家人、下屬員工、合夥人等之默默縱容，是否成為共犯 ? 法律認定標準為何?
五. 何謂洗錢主犯的身邊人，就非法犯行，主觀上具有高度認識可能性，卻刻意迴避？該等身邊人如何論處罪責？以及若發現洗錢行為應如何合法處置與安全通報？
六. 洗錢主犯的身邊人是否得以「天真不知情」或「一時犯蠢」，為己來開脫洗錢之共犯犯行？法院在「客觀的愚蠢行為」和「刻意的忽視犯罪行為」之認定。
七. 洗錢主犯之會計師、律師、雇員得否以「僅只代理其合法業務」，僅只是洗錢主犯之非法業務的間接正犯，予以開脫共犯行為？
八. 洗錢主犯之身邊人與雇員，須對主犯之洗錢或犯罪行為認識程度多深，才足以構成洗錢從犯之身分?
