內部稽核人員應了之洗錢防制法解析
初任、在職、替代
課程目的: 1.正確瞭解洗錢防制法規定。 2.設計適當之內部控制、內部稽核制度。 3.預防發生洗錢防制違法情事
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一、洗錢防制法新法修正重點解析
二、洗錢防制法令遵循實務
(一) 洗錢防制法之法令遵循重點
(二) 防制洗錢之風險評估與審查程序
三、產業於洗錢防制法令下應有之法令遵循計畫
四、洗錢行為之案例分析與防制審查
(一) 洗錢行為之步驟階段
1. 第一階段：處置階段
2. 第二階段：多層化階段
3. 第三階段：整合階段
(二) 洗錢案例分析
1. 貿易洗錢樣態
2. 貪污洗錢樣態
3. 掏空洗錢樣態
4. 炒股洗錢樣態
5. 吸金洗錢樣態
五、逃漏税與洗錢行為之關聯分析
六、跨國避稅、逃税與洗錢之案例分析
考試時間：當天課程結束後17:00-17:30 (欲申報稽核人員時數登入者需參加)
一、洗錢防制法新法修正重點解析
二、洗錢防制法令遵循實務
(一) 洗錢防制法之法令遵循重點
(二) 防制洗錢之風險評估與審查程序
三、產業於洗錢防制法令下應有之法令遵循計畫
四、洗錢行為之案例分析與防制審查
(一) 洗錢行為之步驟階段
1. 第一階段：處置階段
2. 第二階段：多層化階段
3. 第三階段：整合階段
(二) 洗錢案例分析
1. 貿易洗錢樣態
2. 貪污洗錢樣態
3. 掏空洗錢樣態
4. 炒股洗錢樣態
5. 吸金洗錢樣態
五、逃漏税與洗錢行為之關聯分析
六、跨國避稅、逃税與洗錢之案例分析
考試時間：當天課程結束後17:00-17:30 (欲申報稽核人員時數登入者需參加)
