不當操作境外公司與OBU之案例解析與防制講座班
瞭解各項OBU違法操作的案例,以期防制操作者違法濫用境外公司與OBU帳戶
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vip.asia-learning.com/cicr/article/detail/277219000
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一、境外公司操作風險解析
(一)境外公司設立地點之風險
(二)境外公司操作地點之風險
(三)案例剖析、查核方式說明與不得違法之提醒
二、違反金融法規類之案例剖析
(一)境外公司與OBU違反投信投顧法案例分析、避免違法之提醒
(二)境外公司與OBU違反證券交易法案例分析、避免違法之提醒
(三)境外公司與OBU違反保險法案例分析、避免違法之提醒
(四)境外公司與OBU違反銀行法案例分析、避免違法之提醒
(五)境外公司與OBU違反洗錢防制法案例分析、避免違法之提醒
三、違反公司法、稅法類之案例分析
(一)境外公司與OBU違反稅捐稽徵法案例分析、避免違法之提醒
(二)境外公司與OBU違反所得稅法案例分析、避免違法之提醒
(三)境外公司與OBU違反遺贈稅法案例分析、避免違法之提醒
(四)境外公司與OBU違反營業稅法案例分析、避免違法之提醒
(五)境外公司與OBU違反公司法案例分析、避免違法之提醒
(六)境外公司與OBU違反實質課稅原則案例分析、避免違法之提醒
四、違反其他法規之案例分析
(一)境外公司與OBU違反兩岸人民關係條例分析、避免違法之提醒
(二)境外公司與OBU違反商業會計法案例分析、避免違法之提醒
(三)境外公司與OBU相關詐欺案例分析、避免違法之提醒
(四)境外公司與OBU相關背信案例分析、避免違法之提醒
(五)境外公司與OBU相關侵佔案例分析、避免違法之提醒
(六)境外公司與OBU相關詐貸案例分析、避免違法之提醒
五、其他相關法規之宣導與不得違法操作提醒、不當操作之防制