線上-以公司治理防制企業稅務洗錢風險
稅務疑慮、稅務洗錢、營運風險
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適合對象：大型企業負責人 、中小企業負責人 、高階主管 、中階主管 、專業人員 、技術人員 、創業
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二、常見企業稅務洗錢模式
四、企業稅務洗錢常見模式一：憑證式
五、企業稅務洗錢常見模式二：申報式
六、企業稅務洗錢常見模式三：外圍帳戶式
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一、國內稅務洗錢防制之境況與發展
(一)節稅、避稅、逃漏稅差異
(二)稅務疑慮與稅務洗錢的差異
(三)洗錢防制法的特定犯罪說明(稅捐稽徵法§41-43條之解析)
二、常見企業稅務洗錢模式
(一)憑證式
(二)申報式
(三)外圍帳戶式(DBU帳戶、OBU帳戶、海外帳戶)
三、銀行因應稅務洗錢風險防治類別
(一)客戶交易類與相關模式解析
(二)客戶帳戶類與相關模式解析
(三)客戶行為類與相關模式解析
四、企業稅務洗錢常見模式一：憑證式
(一)虛增支出憑證模式
(二)申報數與收執聯切割模式(報關文件、隨貨文件切割模式)
(三)詐術退稅與干擾稅收模式
(四)詐術利用查核準則憑證模式
(五)其他
五、企業稅務洗錢常見模式二：申報式
(一)刻意利用書審申報漏洞
(二)刻意利用所得額標準申報漏洞
(三)股東往來科目漏稅查核
六、企業稅務洗錢常見模式三：外圍帳戶式
(一)外圍DBU帳戶模式與防制態樣(高頻帳戶、疑似洗錢帳戶)
(二)外圍OBU帳戶模式與防制態樣(OBU爆點金流態樣)
(三)外圍海外帳戶模式與防制態樣(CRS帳戶辨識與資訊交換)
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